美国重拳打击东南亚诈骗网络：缅甸9家犯罪中心与柬埔寨洗钱团伙遭制裁，这些组织利用AI伪造、跨国协作每年造成超百亿美元损失，老年人及新移民成主要受害者。
2025年9月8日，美国财政部突然宣布对东南亚地区的跨国诈骗集团实施全面制裁，矛头直指缅甸境内的9家诈骗中心，以及柬埔寨的4名个人与6家实体单位。
这一行动标志着国际社会对日益猖獗的跨境电信诈骗犯罪展开新一轮围剿。根据美方披露的数据，仅2024年一年，这些犯罪网络就导致美国民众遭受超过100亿美元的经济损失，其犯罪规模与危害程度已引发全球关注。
被制裁的缅甸9家诈骗中心主要盘踞在缅北地区，表面上以科技园区或跨境电商公司为掩护，实则构建了从招募、培训到实施诈骗的完整产业链。
调查显示，这些中心通过高薪诱骗东南亚及中国籍务工人员入职，随后没收护照并实施暴力管控，强迫员工伪装成投资顾问、税务官员或银行客服，针对英语国家民众实施"杀猪盘"、虚拟货币投资骗局等犯罪活动。柬埔寨的涉案个人则负责洗钱环节，利用金边和西哈努克港的赌场、房地产项目进行资金转移，其控制的空壳公司涉及珠宝贸易、区块链技术等多元领域。
这些组织已形成"跨国协作"的犯罪生态。缅甸诈骗中心通过新加坡服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙提供金融通道，而部分资金最终流向迪拜的数字钱包。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在调查中发现，有诈骗集团甚至雇佣前华尔街分析师设计骗局脚本，利用人工智能深度伪造技术制作虚假财报视频，使受害者在"亲眼所见"的信任下倾囊投资。
根据联邦贸易委员会（FTC）的统计，2024年全美上报的电信诈骗案件中，55岁以上老年人占比达62%，单笔最高损失达270万美元。加州退休教师玛丽·威尔逊的案例尤为典型——诈骗者冒充证交会官员，以"调查内幕交易"为由要求其将养老金转入"安全账户"，最终导致87万美元积蓄化为乌有。更严峻的是，约30%的受害者为新移民，语言障碍与对美国金融系统的不熟悉使其更容易落入圈套。
尽管美国司法部2024年发起"防火墙行动"捣毁了17个诈骗服务器，但犯罪集团的适应性令人咋舌。他们采用"蜂群战术"，每处窝点被端后48小时内就能在新地点重组，使用的虚拟货币钱包地址更是以每小时上百个的速度更新。新加坡网络安全专家陈志明指出："传统执法就像用渔网捕捉水银，关键要破解其资金链与技术链的双重匿名性。"
本文来自于百家号作者：葫芦娱乐工作室，仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章，无商业用途。如不想在本站展示可联系删除
